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建设银行马鞍山冶金支行扎实推进反洗钱工作

作者:admin   2019-06-22 10:31来源:网络整理      

截至5月30日,建设银行马鞍山冶金支行公私条线通力合作,补录完整企业和个人历史缺失信息,补全个人账户2500余户、企业客户350家,,反洗钱工作实现新的进步。该支行上下一心,扎实推进反洗钱工作各项布置的

截至5月30日,建设银行马鞍山冶金支行公私条线通力合作,补录完整企业和个人历史缺失信息,补全个人账户2500余户、企业客户350家,反洗钱工作实现新的进步。

该支行上下一心,扎实推进反洗钱工作各项布置的落实,坚持把信息补录作为重点抓紧抓实,加强客户联系和信息查询,加速推进补录。在开户和日常办理业务中,高柜、STM和低柜工作人员认真核对信息,筛查可疑客户,从源头做好风险防控工作。支行客户经理团队持续关注企业、法人和个人客户的证件?#34892;?#26399;限,密切监测企业交易与企业经营规模范围是否相符,是否存在可?#23665;唬?#21152;大关注交易过程中是否存在过度频繁交易,是否存在拆分购汇行为。及时按时上级要求报送反洗钱工作报表等资料,积极沟通提升工作质量。

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